KAP: SEGMN [ ] SEGMEN KARDESLER GIDA URETIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1600441
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DF2AA71A52D06
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DF2AA71EE2D07
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DF2AA725F2D08
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DF2AA729D2D09
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 01.04.2026
GENEL KURUL TARIHI 24.04.2026
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE SINCAN
ADRES 1.ORGANIZE SANAYI HAZAR CADDESI NO:1 SINCAN
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DONEMINE ILISKIN FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DONEMI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
7 - YONETIM KURULU``NUN 2025 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, SIRKET POLITIKASI VE LIKIDITE YONETIMI GEREGI KÂR DAGITIMI YAPILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASI TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
9 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ, SIRKETIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA BELIRLENMESI
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN BELIRLENEN VE YONETIM KURULU``NA BILDIRILEN 01.01.2026-31.12.2026 HESAP DONEMI ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN DENETCI OLARAK SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KAR PAYI TEBLIGI (II-19.1) HUKUMLERI CERCEVESINDE; 2026 YILI HESAP DONEMI ILE SINIRLI OLMAK UZERE, ARA DONEM FINANSAL TABLOLARDA OLUSAN KÂRLAR UZERINDEN `KÂR PAYI AVANSI` DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
12 - 2025 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI UYARINCA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2026 YILI ICIN YILLIK BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
14 - YONETIM KURULU UYELERI ILE ILGILI OLARAK, TURK TICARET KANUNU``NUN, SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395 VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDELERINDE BELIRTILEN IZINLERIN VERILMESI,
15 - YONETIM KURULU VE UST DUZEY YONETIME YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
17 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
18 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAR PAYI AVANSI ODEMESI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 SEGMEN KARDESLER-GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-2026.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 SEGMEN OGK DAVET BILGILENDIRME-2026.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SEGMEN KARDESLER GIDA URETIM VE AMBALAJ SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 NISAN 2026 CUMA GUNU, SAAT 10:30``DA, 1. ORGANIZE SANAYI BOLGESI HAZAR CADDESI NO:1 SINCAN/ANKARA ADRESINDE, T.C. ANKARA VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 22 NISAN 2026 TARIH VE 121406954 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI EMRAH TEKIN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
TOPLANTIYA ILISKIN CAGRI YURURLUKTEKI MEVZUAT VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU UZERE GUNDEMI, YERI VE SAATI IHTIVA EDECEK SEKILDE, SIRKETIMIZIN WWW.SEGMEN.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP)``NUN WWW.KAP.ORG.TR ADRESINDEKI WEB SAYFASINDA MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (E-GKS), 02 NISAN 2026 TARIHLI 11555 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE ILAN EDILMIS VE SIRKET BILGI PORTALI``NDA ILAN VE TOPLANTI GUNLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA ONCE ILAN EDILMEK SURETIYLE KANUNI SURESI ICINDE YAPILMISTIR.
HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NIN INCELENMESINDEN, SIRKET``IN TOPLAM 179.000.000,00 TL. TUTARINDAKI SERMAYESINE TEKABUL EDEN HER BIRI 1,00 TL ITIBARI DEGERDE TOPLAM 179.000.000 ADET PAYDAN; 77.667.050,00 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK GELEN, 77.667.050 ADET PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 28.441.770,00 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK GELEN, 28.441.770 ADET PAYIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAMDA 106.108.820 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE TTK, SPK``N VE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ SAGLANDIGI GORULMUSTUR.
1. GUNDEMIN 1.MADDESI GEREGI TOPLANTI, YONETIM KURULU BASKANI SN. GULSEN SEGMEN TARAFINDAN ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA AYNI ANDA ACILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. GULSEN SEGMEN ACILIS KONUSMASI YAPTI. TOPLANTI BASKANLIGINA ABIDIN SAHIN`` IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANLIGINA FATIH ONUR ASLAN`` IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SELCUK KARATAS`` IN ATANMASINA KARAR VERDI.
2. GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
3. GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA SIRKETIN 01.01.2025-31.12.2025 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2025 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASINA GECILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN SIRKETIN WWW.SEGMEN.COM.TR KURUMSAL INTERNET ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMI UZERINDE YAYINLANDIGI VE SIRKET MERKEZ ADRESINDE HAZIR BULUNDURULMUS OLMASI SEBEBIYLE, `OKUNMUS` KABUL EDILMESINE ILISKIN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YAPILAN ONERININ OYLANMASI NETICESINDE, 2025 YILI ILE ILGILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2025 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU DANISMANI SN. OKAN BAYRAK TARAFINDAN BILGI VERILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU GORUSULDU. SOZ ALAN OLMADI.
4. GUNDEMIN 4.MADDESI UYARINCA SIRKETIN 01.01.2025-31.12.2025 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2025 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETI, SIRKETIN 2025 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ BAGIMSIZ DENETIMINI GERCEKLESTIREN GUNCEL BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK A.S.``NI TEMSILEN SN. TUGBERK KARAKAYA TARAFINDAN OKUNDU.
5. GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA SIRKETIN 01.01.2025-31.12.2025 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2025 FAALIYET YILI KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOLARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASINA ILISKIN GUNDEMIN 5.MADDESINE GECILDI. 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN, SIRKET``IN WWW.SEGMEN.COM.TR KURUMSAL INTERNET ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMI UZERINDE YAYINLANDIGI VE SIRKET MERKEZ ADRESINDE HAZIR BULUNDURULMUS OLMASI SEBEBIYLE, 2025 FAALIYET YILINA ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMUS SAYILMASINA VE OZET BILGI SEKLINDE GENEL KURUL``A AKTARILMASINA ILISKIN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YAPILAN ONERININ OYLANMASI NETICESINDE, 2025 FAALIYET YILI ILE ILGILI KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN ANA BASLIKLARININ OKUNMUS SAYILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
YONETIM KURULU ADINA YONETIM KURULU DANISMANI SN. OKAN BAYRAK TARAFINDAN 2025 FAALIYET YILI ILE ILGILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN ANA BASLIKLARI HAKKINDA OZET BILGI VERILDI. GORUSMEYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. MADDE OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU SIRKETIN 01.01.2025 – 31.12.2025 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2025 FAALIYET YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
6. GUNDEMIN 6. MADDESI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI OYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI IBRA OYLAMASINDA KENDILERINE AIT PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. YAPILAN OYLAMA SONUCU, SIRKETIMIZIN 01.01.2025-31.12.2025 TARIHLI HESAP DONEMINI DONEMINE ILISKIN OLARAK GOREVDE BULUNDUKLARI DONEM ITIBARIYLE; YONETIM KURULU UYELERI SN. GULSEN SEGMEN, SN. SERDAR OZCANLI, SN. EMINE YAKA, SN. SUHA MUHSIN DEGERLI, SN. VEYSEL UNVERDI VE SN. SEVIL GURSUL KALAYCIOGLU`` NUN 2025 YILINDAKI FAALIYET VE ICRAATLARI SEBEBIYLE HER BIRININ AYRI AYRI IBRALARINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
7. GUNDEMIN 7.MADDESI UYARINCA TOPLANTI BASKANI SIRKETIN 01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DONEMINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (`SPK`) II-14.1 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NE UYGUN TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) ESAS ALINARAK HAZIRLANAN VE GUNCEL BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK A.S. TARAFINDAN DENETLENEN FINANSAL TABLOLARINDA OLUSAN DONEM SONU KÂRINDAN; YASAL YEDEK AKCELER VE DIGER TUM VERGISEL YUKUMLULUKLER AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARIN, SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI, LIKIDITE YONETIMI VE FINANSAL YAPININ GUCLENDIRILMESI STRATEJILERI CERCEVESINDE KÂR DAGITIMINA KONU EDILMEYEREK OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; 2025 YILI NET DONEM KÂRINDAN YASAL YUKUMLULUKLER AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARIN NAKIT KÂR PAYI OLARAK DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA AKTARILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
8. GUNDEMIN 8.MADDESINDE YER ALAN `YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI` HUSUSUNA ILISKIN OLARAK VERILEN ONERGE OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 7. MADDESINE UYGUN OLARAK; ONUMUZDEKI DONEM YONETIM KURULU UYE SAYISININ BAGIMSIZ UYELER DAHIL 6 (ALTI) KISI OLARAK BELIRLENMESINE, SECILECEK UYELERIN GOREV SURELERININ 24.04.2026 TARIHINDEN ITIBAREN BASLAMAK UZERE 3 (UC) YIL (24.04.2029 TARIHINE KADAR) OLARAK TESPIT EDILMESINE KARAR VERILDI. BU DOGRULTUDA YONETIM KURULU UYELIKLERINE GULSEN SEGMEN, SERDAR OZCANLI, EMINE YAKA VE SUHA MUHSIN DEGERLI`` NIN; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NE UYGUN OLARAK VEYSEL UNVERDI VE SEVIL GURSUL KALAYCIOGLU`` NUN SECILMELERINE, SECILEN YONETIM KURULU``NUN 24.04.2029 TARIHINE KADAR GOREV YAPMALARINA 91.650 RET OYA KARSILIK OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI.
9. GUNDEMIN 9.MADDESI UYARINCA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ, SIRKETIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA AYLIK UCRETLERININ GORUSULMESINE GECILDI. ONERGE VERILDI, ONERGE OYLANDI, ONERGEYE GORE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 56.000,00 TL NET ODENMESINE 91.650 RET OYA KARSILIK OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI.
10. GUNDEMIN 10.MADDESI UYARINCA, SIRKET YONETIM KURULU``NUN 22.04.2026 TARIH VE 2026/08 SAYILI KARARI GORUSMEYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. DENETIM KOMITESI``NIN BAGIMSIZ DENETCI SECIMINE ILISKIN DEGERLENDIRMELERI DIKKATE ALINARAK; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI TEBLIG HUKUMLERI UYARINCA, SIRKETIMIZIN 2026 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI VE ILGILI MEVZUAT KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERIN YURUTULMESI AMACIYLA, GUNCEL BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK SECILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA ILGILI SIRKETIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
11. GUNDEMIN 11.MADDESI UYARINCA TOPLANTI BASKANI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KÂR PAYI TEBLIGI (II-19.1) HUKUMLERI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN ILGILI MADDELERI CERCEVESINDE; SIRKETIMIZIN 2026 YILI HESAP DONEMI ILE SINIRLI OLMAK UZERE, ARA DONEM FINANSAL TABLOLARINDA KÂR OLUSMASI DURUMUNDA, BU KÂRLAR UZERINDEN PAY SAHIPLERINE `KÂR PAYI AVANSI` DAGITILMASINA KARAR VERME VE DAGITIM ISLEMLERINI YURUTME HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NA TAM YETKI VERILMESINE DAIR YONETIM KURULU`` NUN 22.04.2026 TARIH VE 2026/10 SAYILI KARARI GORUSMEYE ACILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; 2026 YILI HESAP DONEMI KÂRINDAN MAHSUP EDILMEK UZERE KÂR PAYI AVANSI DAGITILABILMESI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
12. GUNDEMIN 12.MADDESI UYARINCA; 2025 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; 01.01.2025 – 31.12.2025 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASINA ILISKIN 12. MADDESINE GECILDI. 01.01.2025- 31.12.2025 FAALIYET YILINDA CESITLI KURUMLARA YAPILAN TOPLAM 858.500,12 TL BAGIS VE YARDIM HAKKINDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE 01.01.2026- 31.12.2026 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA HAZIRLANARAK KAMUYA ACIKLANAN 2025 YILINA ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDAN HASILAT RAKAMININ %1``I OLARAK BELIRLENMESINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN ONERGESI OKUNDU. GORUSMEYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYA SUNULDU YAPILAN OYLAMA SONUCU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, SIRKETIMIZ 01.01.2026 – 31.12.2026 HESAP DONEMI ICIN BAGIS UST SINIRININ; KAMUYA ACIKLANAN 2026 YILINA ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDAN HASILAT RAKAMININ %1``I OLARAK BELIRLENMESINE 91.650 RET OYA KARSILIK OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI.
13. GUNDEMIN 13.MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN 01.01.2025-31.12.2025 TARIHLI HESAP DONEMINDE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN TAMAMININ, KENDI TUZEL KISILIGIMIZ LEHINE VERILMIS OLDUGU VE 31.12.2025 TARIHLI FINANSAL TABLOSU 15 NOLU DIPNOTUNDA YER VERILMIS OLDUGU, 3. KISILER LEHINE VERILMIS HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET ISE BULUNMADIGI VE BUNA BAGLI OLARAK HERHANGI BIR GELIR VEYA MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HAKKINDA BILGI VERILDI.
14. GUNDEMIN 14.MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE ILISKIN 14. MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ TTK``NIN `SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI` BASLIKLI 395``INCI VE `REKABET YASAGI` BASLIKLI 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
15. GUNDEMIN 15. MADDESI GEREGI; SIRKET``IN `SIRKET UCRET POLITIKASI` KAPSAMINDA UST DUZEY YONETICILER VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN CALISANLARA 2025 YILI FAALIYET DONEMI ICERISINDE YAPILMIS OLAN ODEMELER HAKKINDA SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA, PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESINE GECILDI. 01.01.2025 - 31.12.2025 DONEMINDE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN MALI HAKLARIN VE DIGER ODEMELERIN TOPLAM TUTARININ 2025 YILI KONSOLIDE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 4. NOLU DIPNOTUNDA BELIRTILDIGI GIBI 10.795.875,00 TL OLDUGU ACIKLANDI. BU MADDE BILGILENDIRME AMACLI OLDUGUNDAN OYLAMA YAPILMAYARAK SIRADAKI GUNDEM MADDESINE GECILDI.
16. GUNDEMIN 16.MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 2025 YILI FAALIYET DONEMINDE YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA SIRKETIN 2025 YILI KONSOLIDE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 4. MADDESINDE DETAYI BULUNDUGU HAKKINDA YONETIM KURULU DANISMANI SN. OKAN BAYRAK TARAFINDAN GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
17. GUNDEMIN 17.MADDESI UYARINCA SPK``NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN EKINDE YER ALAN 1.3.6 NOLU MADDESI GEREGINCE YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA 2025 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER KONUSUNDA YONETIM KURULU DANISMANI SN. OKAN BAYRAK TARAFINDAN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
18. DILEK VE TEMENNILER MADDESINDE PAY SAHIBI AHMET ALI SAHIN VEKILI AVUKAT RUMEYSA YILDIZ SOZ ALARAK; SIRKET NET KÂRI SON IKI YILDA ARTARKEN ESAS FAALIYET KÂRININ NEDEN DUSTUGU VE BU DURUMUN TEMEL NEDENININ FINANSAL ENSTRUMANLARDAN ELDE EDILEN KÂRLAR OLUP OLMADIGI, ISLETMELERDE KULLANILAN MALIYET SISTEMININ NE OLDUGU, SIRKET MERKEZI VE BAGLI KURULUSLARDA VARDIYA UYGULAMASININ MEVCUDIYETI, PAY DEVRI ON PROTOKOLUNE ILISKIN SOZLESME CALISMALARININ GUNCEL DURUMU, ORTAKLAR ARASINDAKI PAY DEVRI SURECLERININ NASIL ILERLEDIGI VE 2025 YILI ICERISINDE YAPILAN 858.500 TL TUTARINDAKI BAGISLARIN HANGI KURUM VE KURULUSLARA YAPILDIGI HUSUSLARINDA OLMAK UZERE TOPLAM BES ADET SORU YONELTMISTIR. DIJITAL ORTAMDAN (E-GKS) ISE BIR PAY SAHIBI TARAFINDAN 31.12.2025 TARIHINDEN SONRA GERCEKLESEN ORTAK PAY SATISLARINA ILISKIN BILGI TALEP EDILMISTIR. SOZ KONUSU TUM SORULAR YONETIM KURULU DANISMANI SN. OKAN BAYRAK TARAFINDAN YANITLANMIS OLUP BASKA SOZ ALAN OLMAMISTIR. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN, TOPLANTININ SONA ERDIGI TOPLANTI BASKANI SAYIN ABIDIN SAHIN TARAFINDAN BILDIRILMIS VE TOPLANTI SAAT 11:45 ITIBARIYLA KAPATILMISTIR. BU TUTANAK TOPLANTIYI MUTEAKIP TOPLANTI YERINDE 4 NUSHA OLARAK DUZENLENMIS OLUP OKUNARAK IMZA EDILMISTIR.
ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAR PAYI AVANSI ODEMESI YONETIM KURULUNA YETKI VERILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 30.04.2026
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 24 NISAN 2026 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN_CETVELI_24.04.2026 .PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 24 NISAN 2026 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI, 30.04.2026 TARIHINDE TESCIL EDILMIS OLUP,
30 NISAN 2026 TARIH VE 11574 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE ILAN EDILMISTIR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.